Daniel TOUATI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1960 (65 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Daniel TOUATI

    • Du 13 avril 2004 au 24 février 2010

      INST D'ETUDES EN SURETE ET SECURITE

      Ancien Administrateur

      • SIREN452613276
      • Adresse93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
      • Secteur d'activitéFormation continue d'adultes

    • Du 17 août 2004 au 27 juin 2006

      FAIR FINANCES

      Ancien Administrateur

      • SIREN434755567
      • Adresse75009 PARIS
      • Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Daniel TOUATI

Comandataires de Daniel TOUATI

Comandataires