Daniel TORRES

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1949 (75 ans)
Activité: Activités des sociétés holding
Entreprises: JCD HOLDING
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Daniel TORRES

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 21 janvier 2012 (13 ans)
  JCD HOLDING
  Président
  - SIREN539130187
  - Adresse75015 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 03 décembre 2016 au 19 septembre 2018
  LYAN
  Ancien Gérant
  - SIREN520039835
  - Adresse75015 PARIS
  - Secteur d'activitéEnregistrement sonore et édition musicale
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- Du 07 juin 2014 au 21 juin 2016
  STELLI
  Ancien Gérant
  - SIREN453579286
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéActivités des agences de publicité
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- Du 28 novembre 2009 au 10 mars 2016
  TRADEMAG
  Ancien Président
  - SIREN518288907
  - Adresse75015 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités des agences de publicité
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- Du 24 janvier 2006 au 10 décembre 2009
  MDT
  Ancien Gérant
  - SIREN380546119
  - Adresse75015 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités des agences de publicité
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- Du 02 décembre 2003 au 22 juin 2004
  SEACOST
  Ancien Gérant
  - SIREN450832126
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Daniel TORRES

7 événements depuis 2003

vendredi 03 décembre 2016
- Daniel TORRES est promu gérant de l'entreprise de LYAN.

vendredi 07 juin 2014
- Il est promu gérant de l'entreprise de STELLI.

vendredi 21 janvier 2012
- Il accède au poste de président de JCD HOLDING.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Daniel TORRES depuis 2003

Comandataires Daniel TORRES

4 anciens comandataires

Anciens
- Du 29 mars 2017 au 19 septembre 2018
  Stephane MARTIN
  - Total mandats84
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseLYAN
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- Du 13 février 2010 au 03 décembre 2016
  Marcelle ELBAZ
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLYAN
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- Du 21 avril 2009 au 07 juin 2014
  Nicole CANESTRIER
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSTELLI
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- Du 22 juin 2004 au 17 mai 2005
  Patrick TREDAN
  - Total mandats8
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSEACOST
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Comandataires