Daniel SUCIU

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1987 (38 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Jean KIMMAKON, Iulian TANASA

Entreprises de Daniel SUCIU

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 18 avril 2018 au 17 janvier 2023
  PERFORMAN BATIMENT
  Ancien Président
  - SIREN838875540
  - Adresse92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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- Du 04 octobre 2018 au 14 août 2019
  K CONSEIL EXPERTISE
  Ancien Gérant
  - SIREN828568824
  - Adresse92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
  - Secteur d'activitéIngénierie, études techniques
  Voir la fiche
- Du 09 juin 2015 au 06 février 2019
  K CONSEIL
  Ancien Gérant
  - SIREN539956375
  - Adresse91100 CORBEIL-ESSONNES
  - Secteur d'activitéIntermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique de Daniel SUCIU

5 événements depuis 2015

lundi 17 janvier 2023
- Daniel SUCIU démissionne de son poste de président de PERFORMAN BATIMENT.

mardi 14 août 2019
- Il quitte ses fonctions de gérant de K CONSEIL EXPERTISE.

mercredi 04 octobre 2018
- Il est promu gérant de l'entreprise de K CONSEIL EXPERTISE.
mardi 18 avril 2018
- Il est promu président de PERFORMAN BATIMENT.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Daniel SUCIU depuis 2015

2 Comandataires Daniel SUCIU

2 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 17 janvier 2023 (2 ans)
  Jean KIMMAKON
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntreprisePERFORMAN BATIMENT
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- Depuis le 14 août 2019 (6 ans)
  Iulian TANASA
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseK CONSEIL EXPERTISE
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Anciens
- Du 29 mars 2017 au 04 octobre 2018
  Mounir BOUZIL
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseK CONSEIL EXPERTISE
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- Du 21 février 2012 au 09 juin 2015
  Jessica BUKASA
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseK CONSEIL
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Comandataires