Daniel SHENG

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1953 (73 ans)
Activité
Restauration traditionnelle
Entreprises
MONSIEUR DANIEL SHENG
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Daniel SHENG

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 19 janvier 2005 au 25 novembre 2011

      SARL MANDARIN

      Ancien Gérant

      • SIREN382945079
      • Adresse60740 ST MAXIMIN
      • Secteur d'activitéRestauration de type traditionnel

    • Du 19 janvier 2005 au 21 septembre 2011

      SARL SHENG

      Ancien Gérant

      • SIREN342700283
      • Adresse60100 CREIL
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Daniel SHENG

5 événements depuis 2005

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Daniel SHENG depuis 2005