Daniel SHAHZAD

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1995 (30 ans)
Activité
Restauration traditionnelle
Entreprises
BUSHRA
Comandataires
Naveed MUHAMMAD

1 Entreprise de Daniel SHAHZAD

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 21 décembre 2021 au 22 février 2023

      LE TANDOOR

      Ancien Gérant

      • SIREN908193352
      • Adresse28000 CHARTRES
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Daniel SHAHZAD

2 événements depuis 2019

  • vendredi 27 avril 2019

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de BUSHRA.

1 Comandataire Daniel SHAHZAD