Daniel ROCHE

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1953 (72 ans)
Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, Commerce de gros de textiles + 2 autres
Entreprises: ROCALPHA, MADASTOCK + 3 autres
Comandataires: Aucun comandataire actif

5 Entreprises de Daniel ROCHE

5 entreprises actuelles, 10 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 19 janvier 2019 (6 ans)
  ROCALPHA
  Gérant
  - SIREN845337500
  - Adresse58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
  - Téléphone
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- Depuis le 17 janvier 2006 (19 ans)
  MADASTOCK
  Gérant
  - SIREN447960998
  - Adresse93700 DRANCY
  - Secteur d'activitéCommerce de gros de textiles
  - Téléphone
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- Depuis le 27 janvier 2004 (21 ans)
  INTER-TECH
  Gérant
  - SIREN420524043
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros d'habillement
  - Téléphone
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- Depuis le 09 décembre 2003 (21 ans)
  SOCIETE FRANCAISE DE NEGOCE
  Gérant
  - SIREN443235858
  - Adresse75002 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros de textiles
  - Téléphone
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- Depuis le 06 avril 2004 (21 ans)
  ACTUA AGENCEMENT
  Associé-gérant
  - SIREN443240692
  - Adresse75018 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros de matériaux de construction et appareils sanitaires
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 17 février 2018 au 19 janvier 2021
  BATITEX
  Ancien Gérant
  - SIREN837509470
  - Adresse75004 PARIS
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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- Du 12 octobre 2016 au 17 décembre 2020
  BATEX
  Ancien Gérant
  - SIREN822999207
  - Adresse75004 PARIS
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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- Du 14 juillet 2016 au 27 août 2020
  A2E
  Ancien Gérant
  - SIREN821498698
  - Adresse75004 PARIS
  - Secteur d'activitéTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
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- Du 16 janvier 2015 au 08 avril 2016
  ECO-ACTES
  Ancien Gérant
  - SIREN539163402
  - Adresse75016 PARIS
  - Secteur d'activitéIntermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
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- Du 25 janvier 2013 au 17 décembre 2015
  CITY BATIMENTS
  Ancien Gérant
  - SIREN790642276
  - Adresse93100 MONTREUIL
  - Secteur d'activitéTravaux d'installation électrique dans tous locaux
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- Du 26 juin 2010 au 08 juin 2015
  TGW GOLD
  Ancien Gérant
  - SIREN487772725
  - Adresse75016 PARIS
  - Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
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- Du 12 novembre 2011 au 12 mai 2014
  TRADING PARTNERS
  Ancien Gérant
  - SIREN529544157
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres activités de télécommunication
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- Du 23 mai 2006 au 19 novembre 2009
  MONDIMO
  Ancien Gérant
  - SIREN489197087
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéAgences immobilières
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- Du 09 août 2005 au 04 juin 2007
  T.R.T.
  Ancien Gérant
  - SIREN478771454
  - Adresse75002 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros non spécialisé
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- Du 06 avril 2004 au 28 septembre 2005
  SERUM
  Ancien Gérant
  - SIREN424644409
  - Adresse93130 NOISY-LE-SEC
  - Secteur d'activitéCommerce de gros d'habillement
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Daniel ROCHE

15 événements depuis 2003

vendredi 19 janvier 2019
- Daniel ROCHE assume maintenant la fonction de gérant de ROCALPHA.

vendredi 17 février 2018
- Il accède au poste de gérant de BATITEX.

mardi 12 octobre 2016
- Il est promu gérant de l'entreprise de BATEX.
mercredi 14 juillet 2016
- Il est promu gérant de l'entreprise de A2E.

...

Historique

15 événements ont marqué le parcours de Daniel ROCHE depuis 2003

Comandataires Daniel ROCHE

6 anciens comandataires

Anciens
- Du 21 janvier 2012 au 16 janvier 2015
  Mohammed DJEDIR
  - Total mandats10
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseECO-ACTES
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- Du 15 janvier 2011 au 12 novembre 2011
  Jean-Pierre ROUGE
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTRADING PARTNERS
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- Du 18 septembre 2007 au 26 juin 2010
  Robin LUKSENBERG
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTGW GOLD
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- Du 03 août 2004 au 17 janvier 2006
  Dani FEDIDA
  - Total mandats20
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié-gérant
  - EntrepriseMADASTOCK
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- Du 12 octobre 2004 au 09 août 2005
  Alexandra TOMASSIAN
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseT.R.T.
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- Du 02 décembre 2003 au 27 janvier 2004
  Charles CHEKNOUN
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseINTER-TECH
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Comandataires