Daniel PEREIRA MARTINS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1978 (47 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Daniel PEREIRA MARTINS

12 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 10 août 2013 au 24 juin 2016

      DISCOUNT ALIMENTAIRE

      Ancien Gérant

      • SIREN788751162
      • Adresse78000 VERSAILLES
      • Secteur d'activitéActivités des sièges sociaux

    • Du 31 juillet 2013 au 15 février 2016

      CAVE DE L'EUROPE

      Ancien Gérant

      • SIREN789471620
      • Adresse77184 EMERAINVILLE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

    • Du 22 août 2013 au 16 novembre 2015

      BADY CASH CARRY

      Ancien Gérant

      • SIREN788722262
      • Adresse93700 DRANCY
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 18/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Daniel PEREIRA MARTINS

12 événements depuis 2013

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Historique

12 événements ont marqué le parcours de Daniel PEREIRA MARTINS depuis 2013

Comandataires Daniel PEREIRA MARTINS

12 anciens comandataires

Comandataires