Daniel PEREIRA MARTINS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1978 (48 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Daniel PEREIRA MARTINS

    • Du 10 août 2013 au 24 juin 2016

      DISCOUNT ALIMENTAIRE

      Ancien Gérant

      • SIREN788751162
      • Adresse75010 PARIS
      • Secteur d'activitéActivités des sièges sociaux

    • Du 31 juillet 2013 au 15 février 2016

      CAVE DE L'EUROPE

      Ancien Gérant

      • SIREN789471620
      • Adresse77184 EMERAINVILLE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

    • Du 22 août 2013 au 16 novembre 2015

      BADY CASH CARRY

      Ancien Gérant

      • SIREN788722262
      • Adresse93800 EPINAY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 08/09/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Inventore odit velit provident quibusdam veritatis, molestiae minus mollitia dicta sit? Consequuntur, illum? Molestias dicta tenetur, ullam facere aliquam non at corrupti?

  • Source

    Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusantium dolorum fugiat dolorem voluptatum quidem fuga modi reprehenderit deserunt veritatis, quibusdam architecto, quo quisquam, hic ipsa odio mollitia excepturi reiciendis provident.

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit ratione quos maxime amet illo, at quia commodi, optio aspernatur voluptas perspiciatis delectus illum magnam quaerat quasi harum nam sit officia.

Cartographie

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Historique de Daniel PEREIRA MARTINS

12 événements depuis 2013

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Daniel PEREIRA MARTINS depuis 2013