Daniel NIVET

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1955 (69 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
CHARLEY, EXELA + 1 autre
Comandataires
Jean-Claude GENESTAL, Lise NIVET

4 Entreprises de Daniel NIVET

4 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 16 juin 2015 (10 ans)

      CHARLEY

      Gérant

      • SIREN811966209
      • Adresse37510 BALLAN-MIRE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
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    • Depuis le 19 novembre 2011 (13 ans)

      EXELA

      Gérant

      • SIREN537858581
      • Adresse37510 BALLAN-MIRE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 09 mars 2004 (21 ans)

      ALEXE

      Gérant

      • SIREN384517256
      • Adresse37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Daniel NIVET

8 événements depuis 2004

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Daniel NIVET depuis 2004

2 Comandataires Daniel NIVET

2 comandataires actuels, 5 anciens comandataires

Comandataires

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