Daniel MORALES

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1961 (63 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Daniel MORALES

6 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 11 mai 2023 au 31 juillet 2023
  SUD FONCIER RESIDENCES
  Ancien Liquidateur
  - SIREN853000198
  - Adresse66300 TROUILLAS
  - Secteur d'activitéPromotion immobilière d'autres bâtiments
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- Du 13 août 2019 au 11 mai 2023
  SUD FONCIER RESIDENCES
  Ancien Gérant
  - SIREN853000198
  - Adresse66300 TROUILLAS
  - Secteur d'activitéPromotion immobilière d'autres bâtiments
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- Du 04 mars 2015 au 20 août 2021
  MONSIEUR DANIEL MORALES
  Ancien Independant
  - SIREN403141757
  - Adresse66300 TROUILLAS
  - Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers
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- Du 04 septembre 2007 au 27 janvier 2016
  AMINADES
  Ancien Gérant
  - SIREN499618056
  - Adresse66300 TROUILLAS
  - Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
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- Du 04 août 2012 au 01 février 2014
  DGN CANET
  Ancien Gérant
  - SIREN522422591
  - Adresse66140 CANET-EN-ROUSSILLON
  - Secteur d'activitéHôtels et hébergement similaire
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- Du 22 mai 2010 au 04 août 2012
  DGN CANET
  Ancien Co-gérant
  - SIREN522422591
  - Adresse66140 CANET-EN-ROUSSILLON
  - Secteur d'activitéHôtels et hébergement similaire
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Daniel MORALES

9 événements depuis 2007

mercredi 11 mai 2023
- Daniel MORALES quitte ses fonctions de gérant de SUD FONCIER RESIDENCES.
- Il est promu liquidateur de SUD FONCIER RESIDENCES.

lundi 13 août 2019
- Il assume maintenant la fonction de gérant de SUD FONCIER RESIDENCES.

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Daniel MORALES depuis 2007

Comandataire Daniel MORALES

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 22 mai 2010 au 23 mai 2014
  Gerard MORALES
  - Total mandats9
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseDGN CANET
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