Daniel MORAIS PEREIRA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1986 (40 ans)
Activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprises
MD CONSEIL
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Daniel MORAIS PEREIRA

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 06 janvier 2018 au 06 mai 2025

      MD CONSEIL

      Ancien Président

      • SIREN834332827
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

    • Du 09 août 2016 au 03 octobre 2018

      REGIE SIREN

      Ancien Président

      • SIREN821845617
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéPortails internet
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 03/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Daniel MORAIS PEREIRA

6 événements depuis 2015

  • vendredi 06 janvier 2018

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Daniel MORAIS PEREIRA depuis 2015