Daniel MOKSIK

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1993 (33 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Daniel MOKSIK

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 11 octobre 2023 au 17 mars 2026

      TKT TRANSPORTS

      Ancien Président

      • SIREN894599380
      • Adresse93100 MONTREUIL
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

    • Du 05 octobre 2023 au 03 mars 2026

      AUTO 75

      Ancien Président

      • SIREN978717692
      • Adresse93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 26/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Daniel MOKSIK

3 événements depuis 2023

  • mardi 11 octobre 2023

  • mercredi 05 octobre 2023

    • Il est promu président de AUTO 75.