Daniel MINEO

Date de naissance: Né en 1948 (77 ans)
Activité: Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, chaussures, articles cuir, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: THE WHALE, D.M.N.C
Comandataires: Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Daniel MINEO

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  THE WHALE
  Gérant
  - SIREN389024902
  - Adresse17740 SAINTE-MARIE-DE-RE
  - Secteur d'activitéIntermédiaires du commerce en textiles, habillement, chaussures, articles cuir
  - Téléphone
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  D.M.N.C
  Gérant
  - SIREN438344004
  - Adresse17740 SAINTE-MARIE-DE-RE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 19 janvier 2005 au 04 juin 2024
  ABALONE
  Ancien Liquidateur
  - SIREN391364908
  - Adresse40230 SAUBRIGUES
  - Secteur d'activitéLocation de matériels de transport par eau
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- Du 03 mai 2013 au 14 novembre 2017
  DIKTAT
  Ancien Gérant
  - SIREN479098907
  - Adresse44000 NANTES
  - Secteur d'activitéIntermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/11/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Daniel MINEO

4 événements depuis 2005

jeudi 03 mai 2013
- Daniel MINEO assume maintenant la fonction de gérant de DIKTAT.

mardi 19 janvier 2005
- Il accède au poste de gérant de D.M.N.C.
- Il assume maintenant la fonction de gérant de THE WHALE.
- Il est promu liquidateur de ABALONE.

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Daniel MINEO depuis 2005