Daniel MALOUF

Date de naissance
Né en 1968 (57 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Entreprises
LEGALLAIS
Comandataires
Benoît BERSON, Christophe LEBOULANGER + 2 autres

1 Entreprise de Daniel MALOUF

1 entreprise actuelle, 11 anciennes entreprises

  • Actuelle
    • Depuis le 20 septembre 2022 (3 ans)

      LEGALLAIS

      Directeur général

      • SIREN563820489
      • Adresse14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
      • Téléphone
  • Anciennes
    • Du 27 mai 2017 au 29 juillet 2022

      PACKCITY

      Ancien Président

      • SIREN802387100
      • Adresse92220 BAGNEUX
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
    • Du 27 mai 2017 au 09 mars 2021

      TEMANDO

      Ancien Président

      • SIREN813026895
      • Adresse84300 CAVAILLON
      • Secteur d'activitéIngénierie, études techniques
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées
  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours
  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Daniel MALOUF

25 événements depuis 2004

  • lundi 20 septembre 2022

  • jeudi 29 juillet 2022

    • Il démissionne de son poste de président de PACKCITY.

  • lundi 09 mars 2021

    • Il démissionne de son poste de président de TEMANDO.

...

Historique

25 événements ont marqué le parcours de Daniel MALOUF depuis 2004

4 Comandataires Daniel MALOUF

4 comandataires actuels, 48 anciens comandataires

Comandataires

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