Daniel LOPEZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1948 (77 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Daniel LOPEZ

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 10 février 2018 au 08 février 2022

      NEDI

      Ancien Président

      • SIREN835192691
      • Adresse40360 CASTELNAU-CHALOSSE
      • Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers

    • Du 19 janvier 2005 au 04 mars 2008

      TIEJOLI

      Ancien Gérant

      • SIREN441681806
      • Adresse40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Daniel LOPEZ

4 événements depuis 2005

  • lundi 10 mars 2009

    • Il accède au poste de gérant de TIEJOLI.

  • lundi 04 mars 2008

    • Il démissionne de son poste de gérant de TIEJOLI.

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Daniel LOPEZ depuis 2005

Comandataire Daniel LOPEZ