Daniel LEY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1942 (83 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI RAVEL
Comandataires
Maryse LEY, Thierry LEY

2 Entreprises de Daniel LEY

2 entreprises actuelles, 8 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 05 juillet 2023 au 12 janvier 2024

      GDM

      Ancien Liquidateur

      • SIREN478583313
      • Adresse73000 CHAMBERY
      • Secteur d'activitéActivités des marchands de biens immobiliers
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Daniel LEY

17 événements depuis 2004

  • jeudi 11 août 2023

  • mardi 05 juillet 2023

    • Il quitte ses fonctions de gérant de GDM.

    • Il est promu liquidateur de GDM.

...

Historique

17 événements ont marqué le parcours de Daniel LEY depuis 2004

2 Comandataires Daniel LEY

2 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Comandataires

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