Daniel LEVY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1966 (59 ans)
Activité
Activités des agents et courtiers d'assurances, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
ORAVIE, SCI MASHA
Comandataires
Annie LEVY

2 Entreprises de Daniel LEVY

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 17 octobre 2024 (1 an)

      ORAVIE

      Président

      • SIREN934136722
      • Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
      • Secteur d'activitéActivités des agents et courtiers d'assurances
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 09 juillet 2025

      SCI MASHA

      Associé

      • SIREN518495635
      • Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 12 décembre 2009 au 07 juillet 2025

      SCI MASHA

      Ancien Gérant

      • SIREN518495635
      • Adresse92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 13/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Daniel LEVY

5 événements depuis 2005

  • mercredi 17 octobre 2024

    • Il est promu président de ORAVIE.

  • vendredi 12 décembre 2009

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Daniel LEVY depuis 2005

1 Comandataire Daniel LEVY

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