Daniel LEROY

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1945 (79 ans)
Activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, Location de logements
Entreprises: TB INVEST, SCI DRAC + 1 autre
Comandataires: Gilles LEROY, Nicolas LEROY + 3 autres

3 Entreprises de Daniel LEROY

3 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 02 septembre 2025
  TB INVEST
  Président
  - SIREN990555823
  - Adresse06570 SAINT-PAUL-DE-VENCE
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
  - Téléphone
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- Depuis le 10 mai 2014 (11 ans)
  SCI DRAC
  Gérant
  - SIREN447587148
  - Adresse06570 SAINT-PAUL-DE-VENCE
  - Secteur d'activitéLocation de logements
  - Téléphone
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  SCI GASPARD
  Gérant
  - SIREN424105963
  - Adresse06570 SAINT-PAUL-DE-VENCE
  - Secteur d'activitéLocation de logements
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 01 février 2013 au 01 octobre 2019
  ART/LAB CREATIONS
  Ancien Président
  - SIREN790793418
  - Adresse75005 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers
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- Du 19 janvier 2005 au 10 mai 2014
  SCI DRAC
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN447587148
  - Adresse06570 SAINT-PAUL-DE-VENCE
  - Secteur d'activitéLocation de logements
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- Du 19 janvier 2005 au 08 juin 2012
  IMPA
  Ancien Gérant
  - SIREN410411912
  - Adresse06570 SAINT-PAUL-DE-VENCE
  - Secteur d'activitéHôtels et hébergement similaire
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Daniel LEROY

8 événements depuis 2005

lundi 02 septembre 2025
- Daniel LEROY accède au poste de président de TB INVEST.

vendredi 10 mai 2014
- Il assume maintenant la fonction de gérant de SCI DRAC.
- Il renonce à son rôle d'associé-gérant de SCI DRAC.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Daniel LEROY depuis 2005

5 Comandataires Daniel LEROY

5 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

Actuels
- Depuis le 22 novembre 2023 (1 an)
  Gilles LEROY
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI DRAC
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- Depuis le 22 novembre 2023 (1 an)
  Nicolas LEROY
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI DRAC
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- Depuis le 08 juin 2012 (13 ans)
  Gregory LEROY
  - Total mandats3
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI DRAC
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  Michel LEROY
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI GASPARD
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  Annick VANDENBUSSCHE
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI GASPARD
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Ancien
- Du 19 janvier 2005 au 10 mai 2014
  Nadine LEROY
  - Total mandats3
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI GASPARD
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Comandataires