Daniel LEONI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1956 (68 ans)
Activité
Commerce d'alimentation générale, Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Entreprises
YONELIS, LEO
Comandataires
Sylvie LEONI, Gerard COUILLANDEAU

3 Entreprises de Daniel LEONI

3 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles
    • Depuis le 22 octobre 2022 (2 ans)

      YONELIS

      Gérant

      • SIREN904271566
      • Adresse33290 LUDON-MEDOC
      • Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
      • Téléphone
    • Depuis le 03 avril 2013 (12 ans)

      LEO

      Gérant

      • SIREN792049231
      • Adresse33290 PAREMPUYRE
      • Secteur d'activitéCourtage de valeurs mobilières et de marchandises
      • Téléphone
    • Depuis le 08 février 2025

      LEO

      Associé

      • SIREN792049231
      • Adresse33290 PAREMPUYRE
      • Secteur d'activitéCourtage de valeurs mobilières et de marchandises
      • Téléphone
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées
  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours
  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats
  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt

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Historique de Daniel LEONI

12 événements depuis 2011

  • vendredi 22 octobre 2022

    • Il est promu gérant de l'entreprise de YONELIS.

  • mercredi 19 novembre 2020

    • Il renonce à son rôle de gérant de MILLIRIS.

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Daniel LEONI depuis 2011

2 Comandataires Daniel LEONI

2 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Comandataires

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