Daniel LE MOINE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1955 (70 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Daniel LE MOINE

5 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 07 décembre 2019 au 04 novembre 2024

      JDLM

      Ancien Président

      • SIREN879169472
      • Adresse22120 HILLION
      • Secteur d'activitéServices administratifs combinés de bureau

    • Du 28 mars 2020 au 21 décembre 2021

      SCI LE QUIBIDY

      Ancien Liquidateur

      • SIREN343577169
      • Adresse22120 HILLION
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 19 janvier 2005 au 28 mars 2020

      SCI LE QUIBIDY

      Ancien Gérant

      • SIREN343577169
      • Adresse22120 HILLION
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Daniel LE MOINE

8 événements depuis 2005

  • vendredi 07 décembre 2019

    • Il est promu président de JDLM.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Daniel LE MOINE depuis 2005

Comandataires Daniel LE MOINE

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