Daniel KHABBAZ

Date de naissance
Né en 1975 (50 ans)
Activité
En cours d'attribution
Entreprises
THEOTHEA
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Daniel KHABBAZ

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 11 décembre 2018 au 25 mars 2026

      CDAGA

      Ancien Gérant

      • SIREN818377350
      • Adresse75011 PARIS
      • Secteur d'activitéDébits de boissons
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 20/05/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Daniel KHABBAZ

2 événements depuis 2018

  • lundi 11 décembre 2018

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de CDAGA.

Comandataire Daniel KHABBAZ

1 ancien comandataire