Daniel GUILLEN

Date de naissance: Né en 1956 (69 ans)
Activité: Autres commerces de détail spécialisés divers
Entreprises: TGW IMPORT-EXPORT
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Daniel GUILLEN

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 09 août 2025
  TGW IMPORT-EXPORT
  Président
  - SIREN989907118
  - Adresse69003 LYON
  - Secteur d'activitéAutres commerces de détail spécialisés divers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 01 novembre 2013 au 27 décembre 2013
  ECI IMPORT EXPORT
  Ancien Liquidateur
  - SIREN533366746
  - Adresse69300 CALUIRE-ET-CUIRE
  - Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers
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- Du 09 juillet 2011 au 01 novembre 2013
  ECI IMPORT EXPORT
  Ancien Gérant
  - SIREN533366746
  - Adresse69300 CALUIRE-ET-CUIRE
  - Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers
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Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 15/12/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Daniel GUILLEN

4 événements depuis 2011

vendredi 09 août 2025
- Daniel GUILLEN accède au poste de président de TGW IMPORT-EXPORT.

jeudi 01 novembre 2013
- Il démissionne de son poste de gérant de ECI IMPORT EXPORT.
- Il assume maintenant la fonction de liquidateur de ECI IMPORT EXPORT.

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Daniel GUILLEN depuis 2011