Daniel GHAZI

Date de naissance: Né en 1966 (59 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Pratique dentaire + 1 autre
Entreprises: 3D IMMO, SCI MAMAMIA + 3 autres
Comandataires: Julien LAHAINE, Garance GHAZI + 4 autres

6 Entreprises de Daniel GHAZI

6 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 12 décembre 2020 (4 ans)
  3D IMMO
  Gérant
  - SIREN891892440
  - Adresse33170 GRADIGNAN
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 20 juin 2018 (7 ans)
  SCI MAMAMIA
  Gérant
  - SIREN494290554
  - Adresse46230 LABURGADE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 14 décembre 2017 (7 ans)
  GHAZI - LUX
  Gérant
  - SIREN833839343
  - Adresse82000 MONTAUBAN
  - Secteur d'activitéPratique dentaire
  - Téléphone
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- Depuis le 06 mai 2008 (17 ans)
  SCI G.A.D.
  Gérant
  - SIREN503518573
  - Adresse82000 MONTAUBAN
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 18 avril 2023 (2 ans)
  SCI MAMAMIA
  Associé
  - SIREN494290554
  - Adresse46230 LABURGADE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  Liquidateur
  - SIREN397740754
  - Adresse
  - Secteur d'activité
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Anciennes
- Du 19 janvier 2005 au 10 mars 2021
  GARANCE
  Ancien Gérant
  - SIREN440421279
  - Adresse82000 MONTAUBAN
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 27 mars 2007 au 20 juin 2018
  SCI MAMAMIA
  Ancien Co-gérant
  - SIREN494290554
  - Adresse46230 LABURGADE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 01 février 2013 au 26 janvier 2018
  SCM GHAZI-LUX CASTELBOU
  Ancien Gérant
  - SIREN790222210
  - Adresse82000 MONTAUBAN
  - Secteur d'activitéPhotocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
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- Du 25 septembre 2010 au 12 janvier 2016
  LABEL DENT TOULOUSE
  Ancien Gérant
  - SIREN524992781
  - Adresse31100 TOULOUSE
  - Secteur d'activitéFabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
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- Du 13 mars 2007 au 27 mars 2007
  SCI MAMAMIA
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN494290554
  - Adresse46230 LABURGADE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/12/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

Source
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Cartographie

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Historique de Daniel GHAZI

17 événements depuis 2005

lundi 12 mars 2024
- Daniel GHAZI assume maintenant la fonction de gérant de GARANCE.

lundi 18 avril 2023
- Il est promu au statut d'associé de SCI MAMAMIA.

mardi 10 mars 2021
- Il quitte ses fonctions de gérant de GARANCE.

...

Historique

17 événements ont marqué le parcours de Daniel GHAZI depuis 2005

6 Comandataires Daniel GHAZI

6 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Comandataires

Daniel GHAZI

6 Entreprises de Daniel GHAZI

6 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

3D IMMO

SCI MAMAMIA

GHAZI - LUX

SCI G.A.D.

SCI MAMAMIA

GARANCE

SCI MAMAMIA

SCM GHAZI-LUX CASTELBOU

LABEL DENT TOULOUSE

SCI MAMAMIA

Observations de conformité

Conformité

Procédures collectives passées associées

Procédures collectives en cours associées

Mandats de la personne politiquement exposée

Recherche réputationnelle

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Daniel GHAZI

17 événements depuis 2005

Historique

6 Comandataires Daniel GHAZI

6 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Julien LAHAINE

Garance GHAZI

Angélique LUX

Laura CASTELBOU

Alain RENOUX

Nicole TERRAL

Louis MOUNET

Patrice BOY

Denis GRIMA

Sabine GHAZI