Daniel GARET

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1964 (61 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI DANA
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Daniel GARET

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 23 janvier 2016 au 26 juillet 2024

      NODALIE

      Ancien Président

      • SIREN817907819
      • Adresse74950 SCIONZIER
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

    • Du 12 décembre 2018 au 15 juin 2022

      DANOLIE

      Ancien Gérant

      • SIREN844409433
      • Adresse74130 BONNEVILLE
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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