Daniel GARCIA

Date de naissance
Né en 1958 (68 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Entreprises
EMBALLAGES GIRONDINS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Daniel GARCIA

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes
    • Du 06 mars 2014 au 05 octobre 2021

      EMBALLAGES GIRONDINS

      Ancien Gérant

      • SIREN441745916
      • Adresse33600 PESSAC
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
    • Du 19 janvier 2005 au 08 février 2018

      MOGA

      Ancien Gérant

      • SIREN418315586
      • Adresse33170 GRADIGNAN
      • Secteur d'activitéLocation de logements
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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Statuts des dernières vérifications au 28/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Daniel GARCIA

7 événements depuis 2005

  • mercredi 08 février 2018

    • Il quitte ses fonctions de gérant de MOGA.

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Historique

7 événements ont marqué le parcours de Daniel GARCIA depuis 2005

Comandataire Daniel GARCIA

1 ancien comandataire