Daniel FONSECA FILIPE

Date de naissance: Né en 1968 (56 ans)
Activité: Gestion de fonds, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises: FLP CAPITAL, SCI FIL IMMOBILIER II + 2 autres
Comandataires: Alexis FILIPE, Davy FILIPE + 1 autre

4 Entreprises de Daniel FONSECA FILIPE

4 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Actuelles
- Depuis le 30 juillet 2021 (4 ans)
  FLP CAPITAL
  Président
  - SIREN901817247
  - Adresse03110 ESPINASSE-VOZELLE
  - Secteur d'activitéGestion de fonds
  - Téléphone
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- Depuis le 08 février 2019 (6 ans)
  SCI FIL IMMOBILIER II
  Gérant
  - SIREN848054037
  - Adresse03700 BRUGHEAS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 09 février 2017 (8 ans)
  POMPAGE 03
  Gérant
  - SIREN827462243
  - Adresse03700 BRUGHEAS
  - Secteur d'activitéLocation et location-bail de machines et équipements pour la construction
  - Téléphone
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- Depuis le 04 octobre 2022 (3 ans)
  SCI FIL IMMOBILIER
  Associé
  - SIREN435270749
  - Adresse03700 BRUGHEAS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Ancienne
- Du 06 décembre 2005 au 09 mai 2007
  PALM POOL
  Ancien Gérant
  - SIREN484825633
  - Adresse03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 26/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Daniel FONSECA FILIPE

6 événements depuis 2005

lundi 04 octobre 2022
- Daniel FONSECA FILIPE assume maintenant le rôle d'associé de SCI FIL IMMOBILIER.

jeudi 30 juillet 2021
- Il a été désigné en tant que président de FLP CAPITAL.

jeudi 08 février 2019
- Il est promu gérant de l'entreprise de SCI FIL IMMOBILIER II.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Daniel FONSECA FILIPE depuis 2005

3 Comandataires Daniel FONSECA FILIPE

3 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 04 octobre 2022 (3 ans)
  Alexis FILIPE
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI FIL IMMOBILIER
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- Depuis le 04 octobre 2022 (3 ans)
  Davy FILIPE
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI FIL IMMOBILIER
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- Depuis le 30 juillet 2021 (4 ans)
  Maria FONSECA FILIPE
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalDirecteur général
  - EntrepriseFLP CAPITAL
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Anciens
- Du 06 décembre 2005 au 13 mai 2016
  Denis HEVIN
  - Total mandats11
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntreprisePALM POOL
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- Du 19 janvier 2005 au 09 mai 2007
  Luis FONSECA FILIPE
  - Total mandats6
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalGérant
  - EntreprisePALM POOL
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Comandataires