Daniel DIAS

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1963 (62 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Henrique DIAS

Entreprises de Daniel DIAS

5 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 19 janvier 2005 au 06 mars 2023
  D.J.M.D
  Ancien Gérant
  - SIREN439031964
  - Adresse83210 SOLLIES-VILLE
  - Secteur d'activitéLocation de logements
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- Du 03 février 2009 au 25 novembre 2014
  SUD OPTIC
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN445282601
  - Adresse83390 CUERS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
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- Du 31 août 2004 au 20 mai 2014
  D ET D DIFFUSION CYCLOPE
  Ancien Gérant
  - SIREN402583728
  - Adresse83390 CUERS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
  Voir la fiche
- Du 09 novembre 2004 au 21 décembre 2004
  SUD OPTIC
  Ancien Gérant
  - SIREN445282601
  - Adresse83390 CUERS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
  Voir la fiche
- Du 28 septembre 2004 au 09 novembre 2004
  SUD OPTIC
  Ancien Co-gérant
  - SIREN445282601
  - Adresse83390 CUERS
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
  Voir la fiche

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 07/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Daniel DIAS

13 événements depuis 2004

vendredi 25 juin 2016
- Daniel DIAS accède au poste de gérant de D ET D DIFFUSION CYCLOPE.

lundi 25 novembre 2014
- Il assume maintenant la fonction de gérant de SUD OPTIC.
- Il renonce à son rôle d'associé-gérant de SUD OPTIC.
lundi 20 mai 2014
- Il quitte ses fonctions de gérant de D ET D DIFFUSION CYCLOPE.

...

Historique

13 événements ont marqué le parcours de Daniel DIAS depuis 2004

1 Comandataire Daniel DIAS

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 20 mai 2014 (11 ans)
  Henrique DIAS
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseD ET D DIFFUSION CYCLOPE
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Anciens
- Du 31 août 2004 au 06 mars 2023
  Jean-Marc DIAS
  - Total mandats5
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseD ET D DIFFUSION CYCLOPE
  Voir la fiche
- Du 28 septembre 2004 au 09 novembre 2004
  Paul PERALDI
  - Total mandats5
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalCo-gérant
  - EntrepriseSUD OPTIC
  Voir la fiche