Daniel DIAS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1963 (63 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises
D ET D DIFFUSION CYCLOPE
Comandataires
Henrique DIAS

1 Entreprise de Daniel DIAS

    • Du 19 janvier 2005 au 06 mars 2023

      D.J.M.D

      Ancien Gérant

      • SIREN439031964
      • Adresse83210 SOLLIES-VILLE
      • Secteur d'activitéLocation de logements

    • Du 25 novembre 2014 au 14 janvier 2020

      SUD OPTIC

      Ancien Gérant

      • SIREN445282601
      • Adresse83390 CUERS
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 22/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Inventore odit velit provident quibusdam veritatis, molestiae minus mollitia dicta sit? Consequuntur, illum? Molestias dicta tenetur, ullam facere aliquam non at corrupti?

  • Source

    Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Accusantium dolorum fugiat dolorem voluptatum quidem fuga modi reprehenderit deserunt veritatis, quibusdam architecto, quo quisquam, hic ipsa odio mollitia excepturi reiciendis provident.

  • Source

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Velit ratione quos maxime amet illo, at quia commodi, optio aspernatur voluptas perspiciatis delectus illum magnam quaerat quasi harum nam sit officia.

Cartographie

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Historique de Daniel DIAS

13 événements depuis 2004

  • lundi 25 novembre 2014

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de SUD OPTIC.

    • Il renonce à son rôle d'associé-gérant de SUD OPTIC.

...

Historique

13 événements ont marqué le parcours de Daniel DIAS depuis 2004

1 Comandataire de Daniel DIAS