Daniel DIAS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1974 (51 ans)
Activité
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
D-CONSEIL, DIAM
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Daniel DIAS

2 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 21 novembre 2019 (5 ans)

      D-CONSEIL

      Gérant

      • SIREN879061794
      • Adresse91700 VILLIERS-SUR-ORGE
      • Secteur d'activitéActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 05 juillet 2025

      DIAM

      Associé

      • SIREN894086552
      • Adresse91700 VILLIERS-SUR-ORGE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 17 février 2021 au 05 juillet 2025

      DIAM

      Ancien Gérant

      • SIREN894086552
      • Adresse91700 VILLIERS-SUR-ORGE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Daniel DIAS

5 événements depuis 2006

  • vendredi 05 juillet 2025

  • mardi 17 février 2021

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de DIAM.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Daniel DIAS depuis 2006

Comandataire Daniel DIAS

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