Daniel DEWITTE

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1950 (75 ans)
Activité: Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Entreprises: CT LOISIRS
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Daniel DEWITTE

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 02 décembre 2003 (21 ans)
  CT LOISIRS
  Gérant
  - SIREN450279302
  - Adresse59280 ARMENTIERES
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de biens d'occasion en magasin
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 18 décembre 2007 au 23 février 2016
  ORRF
  Ancien Gérant
  - SIREN500824388
  - Adresse59777 LILLE
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Du 01 octobre 2011 au 27 août 2015
  GROUPE CFI PATRIMONIAL
  Ancien Liquidateur
  - SIREN514991058
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Du 20 février 2010 au 22 avril 2013
  GROUPE CFI (CONSEILS FISCALITES INVESTISSEMENTS)
  Ancien Liquidateur
  - SIREN504439589
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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- Du 03 octobre 2009 au 01 octobre 2011
  GROUPE CFI PATRIMONIAL
  Ancien Gérant
  - SIREN514991058
  - Adresse75008 PARIS
  - Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Daniel DEWITTE

6 événements depuis 2003

vendredi 01 octobre 2011
- Daniel DEWITTE renonce à son rôle de gérant de GROUPE CFI PATRIMONIAL.
- Il accède au poste de liquidateur de GROUPE CFI PATRIMONIAL.

vendredi 20 février 2010
- Il est promu liquidateur de GROUPE CFI (CONSEILS FISCALITES INVESTISSEMENTS).

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Daniel DEWITTE depuis 2003

Comandataires Daniel DEWITTE

3 anciens comandataires

Anciens
- Du 02 septembre 2008 au 22 avril 2013
  Nordhim BEN BAREK
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalContrôleur de gestion
  - EntrepriseGROUPE CFI (CONSEILS FISCALITES INVESTISSEMENTS)
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- Du 02 septembre 2008 au 22 avril 2013
  Patrick LECAT
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalContrôleur de gestion
  - EntrepriseGROUPE CFI (CONSEILS FISCALITES INVESTISSEMENTS)
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- Du 03 octobre 2009 au 01 octobre 2011
  Jean-Louis PIAULT
  - Total mandats9
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseGROUPE CFI PATRIMONIAL
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