Daniel DE FREITAS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1974 (52 ans)
Activité
Restauration traditionnelle
Entreprises
CAFADAN
Comandataires
Carole DESSEZ, Fabienne PICCINI

1 Entreprise de Daniel DE FREITAS

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 06 octobre 2012 au 27 janvier 2015

      AILLEURS

      Ancien Gérant

      • SIREN533296885
      • Adresse07120 LABEAUME
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 27/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Daniel DE FREITAS

2 événements depuis 2012

  • vendredi 06 octobre 2012

    • Il accède au poste de gérant de AILLEURS.

2 Comandataires Daniel DE FREITAS

2 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

Comandataires