Daniel DA COSTA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (55 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
, + 27 autres
Comandataires
Bernard MONTEL, Jean-Bernard MONTEL + 7 autres

32 Entreprises de Daniel DA COSTA

32 entreprises actuelles, 16 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 10 mai 2025 (1 an)

      Gérant

      • SIREN921567871
      • Adresse
      • Secteur d'activité

    • Depuis le 16 mars 2024 (2 ans)

      Gérant

      • SIREN987518313
      • Adresse
      • Secteur d'activité

    • Depuis le 16 mars 2024 (2 ans)

      Gérant

      • SIREN987518461
      • Adresse
      • Secteur d'activité
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Daniel DA COSTA

66 événements depuis 2004

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Historique

66 événements ont marqué le parcours de Daniel DA COSTA depuis 2004

9 Comandataires Daniel DA COSTA

9 comandataires actuels, 12 anciens comandataires

Comandataires