Daniel CUVILLIERS

Vigilance de conformité

Date de naissance: Né en 1962 (63 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier + 6 autres
Entreprises: PICTO, SCM IRM TER 2 + 8 autres
Comandataires: Cédric LEUNG YAN CHEONG, Anne-Françoise CUVILLIERS + 22 autres

12 Entreprises de Daniel CUVILLIERS

12 entreprises actuelles, 6 anciennes entreprises

Actuelles
Anciennes
- Du 03 février 2004 au 18 janvier 2020
  SCM IMAGERIE BRETAGNE SUD
  Ancien Co-gérant
  - SIREN450891965
  - Adresse56270 PLOEMEUR
  - Secteur d'activitéSecrétariat et traduction
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- Du 19 janvier 2005 au 01 janvier 2020
  SCI DU 25 CRS DE CHAZELLES
  Ancien Gérant
  - SIREN407775006
  - Adresse56100 LORIENT
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  Voir la fiche
- Du 19 janvier 2005 au 01 novembre 2012
  CABINET RADIOL KERGAL BOEDEC CUVILLIERS
  Ancien Gérant
  - SIREN449450394
  - Adresse56100 LORIENT
  - Secteur d'activitéPratique médicale
  Voir la fiche
- Du 19 janvier 2005 au 10 juillet 2010
  I.R.M BRETAGNE SUD
  Ancien Co-gérant
  - SIREN450301080
  - Adresse56270 PLOEMEUR
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de gestion de patrimoine
  Voir la fiche
- Du 24 février 2004 au 13 mars 2010
  CABINET DE RADIOLOGIE ET D'ECHOGRAPHIE
  Ancien Co-gérant
  - SIREN325908580
  - Adresse56100 LORIENT
  - Secteur d'activitéSecrétariat et traduction
  Voir la fiche
- Du 13 janvier 2004 au 03 février 2004
  SCM IMAGERIE BRETAGNE SUD
  Ancien Gérant
  - SIREN450891965
  - Adresse56270 PLOEMEUR
  - Secteur d'activitéSecrétariat et traduction
  Voir la fiche

Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 01/09/2025

Procédures collectives passées
Procédures collectives en cours
Personne politiquement exposée
Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Recherche réputationnelle

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Historique de Daniel CUVILLIERS

25 événements depuis 2004

mercredi 06 juillet 2023
- Daniel CUVILLIERS assume maintenant la fonction de gérant de PICTO.
- Il est promu au statut d'associé de PICTO.
mardi 17 mai 2023
- Il accède au statut d'associé de SCI DU 25 COURS DE CHAZELLES.
vendredi 08 avril 2023
- Il accède au poste de gérant de SCM IRM TER 2.
mercredi 09 mars 2023
- Il assume maintenant le rôle d'associé de ARIS.

...

Historique

25 événements ont marqué le parcours de Daniel CUVILLIERS depuis 2004

24 Comandataires Daniel CUVILLIERS

24 comandataires actuels, 17 anciens comandataires

Comandataires