Daniel COZMENCU

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1984 (41 ans)
Activité
Vente à distance sur catalogue spécialisé
Entreprises
GOLDEN ITALY AND CO
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Daniel COZMENCU

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 09 mars 2018 au 08 juillet 2024

      DALA

      Ancien Gérant

      • SIREN837919208
      • Adresse13260 CASSIS
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

    • Du 10 janvier 2024 au 08 juillet 2024

      DALA

      Ancien Associé

      • SIREN837919208
      • Adresse13260 CASSIS
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 13/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Daniel COZMENCU

5 événements depuis 2018

...

Historique

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Comandataire Daniel COZMENCU

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