Daniel CONDINA

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1966 (59 ans)
Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé, Construction de maisons individuelles + 7 autres
Entreprises: DISTRISET, ADC IMMO + 12 autres
Comandataires: Brigitte LEBRETON SEPTIER EP BARBE, Bruno MAES + 6 autres

15 Entreprises de Daniel CONDINA

15 entreprises actuelles, 10 anciennes entreprises

Actuelles
Anciennes
- Du 19 janvier 2005 au 10 avril 2025
  ITC INVEST
  Ancien Co-gérant
  - SIREN428953780
  - Adresse97490 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 11 février 2022 au 05 novembre 2024
  C D C LA MARE
  Ancien Liquidateur
  - SIREN502580731
  - Adresse97434 SAINT-PAUL
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 09 novembre 2004 au 01 mars 2024
  SCCV CIEL
  Ancien Liquidateur
  - SIREN441044765
  - Adresse97490 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéSupports juridiques de programmes
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- Du 08 octobre 2011 au 01 août 2023
  SARL REGIE REUNION
  Ancien Gérant
  - SIREN534191184
  - Adresse97411 SAINT-PAUL
  - Secteur d'activitéActivités des agences de voyage
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- Du 15 avril 2008 au 11 février 2022
  C D C LA MARE
  Ancien Gérant
  - SIREN502580731
  - Adresse97434 SAINT-PAUL
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 09 février 2013 au 10 juin 2017
  INTERNATIONAL TRADE COMPANY
  Ancien Président
  - SIREN331193748
  - Adresse97438 SAINTE-MARIE
  - Secteur d'activitéLocation de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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- Du 19 janvier 2005 au 09 février 2013
  INTERNATIONAL TRADE COMPANY
  Ancien Gérant
  - SIREN331193748
  - Adresse97438 SAINTE-MARIE
  - Secteur d'activitéLocation de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
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- Du 10 février 2004 au 02 juillet 2011
  ADC
  Ancien Co-gérant
  - SIREN410378301
  - Adresse97434 SAINT-PAUL
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 10 mai 2005 au 21 juin 2005
  C2G
  Ancien Co-gérant
  - SIREN434668729
  - Adresse97411 SAINT-PAUL
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'équipements automobiles
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- Du 19 janvier 2005 au 10 mai 2005
  C2G
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN434668729
  - Adresse97411 SAINT-PAUL
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'équipements automobiles
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Daniel CONDINA

33 événements depuis 2004

lundi 15 avril 2025
- Daniel CONDINA accède au statut d'associé de ACD GESTION.
mercredi 10 avril 2025
- Il est promu gérant de l'entreprise de ITC INVEST.
- Il démissionne de son poste de co-gérant de ITC INVEST.

...

Historique

33 événements ont marqué le parcours de Daniel CONDINA depuis 2004

8 Comandataires Daniel CONDINA

8 comandataires actuels, 7 anciens comandataires

Comandataires