Daniel CASEIRO

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1979 (46 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Activités des sociétés holding + 1 autre
Entreprises: SCI CBS IMMO, CASEIRO IGF + 1 autre
Comandataires: Aucun comandataire actif

4 Entreprises de Daniel CASEIRO

4 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 06 septembre 2022 (3 ans)
  SCI CBS IMMO
  Gérant
  - SIREN918857483
  - Adresse91540 FONTENAY-LE-VICOMTE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 07 octobre 2021 (4 ans)
  CASEIRO IGF
  Gérant
  - SIREN903784684
  - Adresse91100 VILLABE
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
  - Téléphone
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- Depuis le 07 juin 2017 (8 ans)
  CRBI - CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT ET INDUSTRIE
  Gérant
  - SIREN802462069
  - Adresse91540 FONTENAY-LE-VICOMTE
  - Secteur d'activitéTravaux de revêtement des sols et des murs
  - Téléphone
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- Depuis le 06 septembre 2022 (3 ans)
  SCI CBS IMMO
  Associé
  - SIREN918857483
  - Adresse91540 FONTENAY-LE-VICOMTE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 13 août 2011 au 27 juin 2014
  C E P
  Ancien Gérant
  - SIREN497882795
  - Adresse91100 CORBEIL-ESSONNES
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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- Du 05 juin 2007 au 13 août 2011
  C E P
  Ancien Co-gérant
  - SIREN497882795
  - Adresse91100 CORBEIL-ESSONNES
  - Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Daniel CASEIRO

7 événements depuis 2007

lundi 06 septembre 2022
- Daniel CASEIRO est promu gérant de l'entreprise de SCI CBS IMMO.
- Il accède au statut d'associé de SCI CBS IMMO.

mercredi 07 octobre 2021
- Il est promu gérant de l'entreprise de CASEIRO IGF.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Daniel CASEIRO depuis 2007

Comandataires Daniel CASEIRO

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 28 mai 2014 au 07 juin 2017
  Daniel GONCALVES ALVES
  - Total mandats9
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseCRBI - CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT ET INDUSTRIE
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- Du 05 juin 2007 au 13 août 2011
  Jose-Manuel ESTEVES
  - Total mandats2
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalCo-gérant
  - EntrepriseC E P
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