Daniel AVY

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1963 (62 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Culture de fruits à pépins et à noyau + 2 autres
Entreprises
SAMATANE, SCA LA COURTOISE + 4 autres
Comandataires
Serge AVY

9 Entreprises de Daniel AVY

9 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Daniel AVY

12 événements depuis 2005

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Daniel AVY depuis 2005

1 Comandataire Daniel AVY

1 comandataire actuel, 5 anciens comandataires

Comandataires

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