Daniel ALVAREZ

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1964 (61 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Activités des sociétés holding + 2 autres
Entreprises: SCI 2 GARS & 2 FILLES, COSMOS 1964 + 4 autres
Comandataires: Baptiste ALVAREZ, Diane ALVAREZ + 7 autres

7 Entreprises de Daniel ALVAREZ

7 entreprises actuelles, 6 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 21 février 2024 (1 an)
  SCI 2 GARS & 2 FILLES
  Gérant
  - SIREN984592840
  - Adresse06100 NICE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 22 janvier 2011 (14 ans)
  COSMOS 1964
  Gérant
  - SIREN529517369
  - Adresse06100 NICE
  - Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
  - Téléphone
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- Depuis le 25 septembre 2010 (15 ans)
  DNC RESTAURATION
  Gérant
  - SIREN524987633
  - Adresse06000 NICE
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
  - Téléphone
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- Depuis le 20 janvier 2009 (16 ans)
  D & A RESTAURATION
  Gérant
  - SIREN500820378
  - Adresse06100 NICE
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
  - Téléphone
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- Depuis le 21 février 2024 (1 an)
  SCI 2 GARS & 2 FILLES
  Associé
  - SIREN984592840
  - Adresse06100 NICE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 13 janvier 2009 (16 ans)
  LAETITIA DE LA TIBADIFA
  Associé-gérant
  - SIREN449160712
  - Adresse06100 NICE
  - Secteur d'activitéLocation de logements
  - Téléphone
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- Depuis le 02 janvier 2008 (17 ans)
  DIEGO & NANOU DE VICTOIRE
  Associé-gérant
  - SIREN501067128
  - Adresse06100 NICE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 20 mars 2018 au 30 mars 2023
  SCI LE DERNIER SOUFFLE
  Ancien Gérant
  - SIREN838137131
  - Adresse06800 CAGNES-SUR-MER
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 16 juillet 2011 au 17 avril 2018
  SCI DON DIEGO DE LA TIBADIFA
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN448844027
  - Adresse06100 NICE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 27 janvier 2009 au 07 février 2017
  AZ COOK
  Ancien Gérant
  - SIREN509676532
  - Adresse06000 NICE
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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- Du 19 janvier 2005 au 16 juillet 2011
  SCI DON DIEGO DE LA TIBADIFA
  Ancien Gérant
  - SIREN448844027
  - Adresse06100 NICE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 18 décembre 2007 au 20 janvier 2009
  D & A RESTAURATION
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN500820378
  - Adresse06100 NICE
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
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- Du 19 janvier 2005 au 13 janvier 2009
  LAETITIA DE LA TIBADIFA
  Ancien Co-gérant
  - SIREN449160712
  - Adresse06100 NICE
  - Secteur d'activitéLocation de logements
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 26/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Daniel ALVAREZ

19 événements depuis 2005

mardi 21 février 2024
- Daniel ALVAREZ accède au poste de gérant de SCI 2 GARS & 2 FILLES.
- Il assume maintenant le rôle d'associé de SCI 2 GARS & 2 FILLES.

mercredi 30 mars 2023
- Il renonce à son rôle de gérant de SCI LE DERNIER SOUFFLE.

...

Historique

19 événements ont marqué le parcours de Daniel ALVAREZ depuis 2005

9 Comandataires Daniel ALVAREZ

9 comandataires actuels

Actuels

Comandataires

Daniel ALVAREZ

7 Entreprises de Daniel ALVAREZ

7 entreprises actuelles, 6 anciennes entreprises

SCI 2 GARS & 2 FILLES

COSMOS 1964

DNC RESTAURATION

D & A RESTAURATION

SCI 2 GARS & 2 FILLES

LAETITIA DE LA TIBADIFA

DIEGO & NANOU DE VICTOIRE

SCI LE DERNIER SOUFFLE

SCI DON DIEGO DE LA TIBADIFA

AZ COOK

SCI DON DIEGO DE LA TIBADIFA

D & A RESTAURATION

LAETITIA DE LA TIBADIFA

Conformité

Procédures collectives passées associées

Procédures collectives en cours associées

Mandats de la personne politiquement exposée

Recherche réputationnelle

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Daniel ALVAREZ

19 événements depuis 2005

Historique

9 Comandataires Daniel ALVAREZ

9 comandataires actuels

Baptiste ALVAREZ

Diane ALVAREZ

Faustine ALVAREZ

Thibaut ALVAREZ

Salomé DARMON

Sandrine KLEIN

Stéphane DEMAURIZI PARETTI

Laetitia ALVAREZ

Jean-Claude ANTOUN