Daniel-Jacques LAVALLEE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1951 (74 ans)
Activité
Restauration de type rapide, Vente à distance sur catalogue spécialisé
Entreprises
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Comandataires
Jean THEPAUT

2 Entreprises de Daniel-Jacques LAVALLEE

2 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 19 juin 2013 au 14 avril 2023

      CASH CASH

      Ancien Président

      • SIREN793546730
      • Adresse53480 VAIGES
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail sur éventaires et marchés
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Daniel-Jacques LAVALLEE

8 événements depuis 2011

  • mercredi 08 juin 2017

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Daniel-Jacques LAVALLEE depuis 2011

1 Comandataire Daniel-Jacques LAVALLEE

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

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