Dani RAJA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Construction d'autres bâtiments, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 2 autres
Entreprises
CPPF, LIA + 2 autres
Comandataires
Khalid RAJA

5 Entreprises de Dani RAJA

5 entreprises actuelles, 6 anciennes entreprises

  • Actuelles
    • Depuis le 12 juillet 2016 (9 ans)

      CPPF

      Président

      • SIREN802314542
      • Adresse93000 BOBIGNY
      • Secteur d'activitéConstruction d'autres bâtiments
      • Téléphone
    • Depuis le 21 mai 2016 (9 ans)

      LIA

      Gérant

      • SIREN819319906
      • Adresse93000 BOBIGNY
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
    • Depuis le 27 février 2016 (9 ans)

      SARL GROUP RK

      Gérant

      • SIREN534388301
      • Adresse95500 GONESSE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers
      • Téléphone
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées
  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours
  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats
  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Dani RAJA

13 événements depuis 2013

  • lundi 06 février 2024

  • vendredi 03 décembre 2016

    • Il a été désigné en tant que président de SYSTMEN.

  • lundi 01 novembre 2016

...

Historique

13 événements ont marqué le parcours de Dani RAJA depuis 2013

1 Comandataire Dani RAJA

1 comandataire actuel, 10 anciens comandataires

Comandataires

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