Dan OIKNINE

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1973 (52 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: JUDAMIGAL
Comandataires: Judith ASSARAF, Galith OIKNINE + 3 autres

1 Entreprise de Dan OIKNINE

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 16 mars 2023 (2 ans)
  JUDAMIGAL
  Associé
  - SIREN325931947
  - Adresse75001 PARIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 28 décembre 2004 au 25 juillet 2020
  TPI CONSEIL
  Ancien Gérant
  - SIREN479761082
  - Adresse92800 PUTEAUX
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
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- Du 13 février 2007 au 09 décembre 2008
  MONSIEUR NET
  Ancien Gérant
  - SIREN442582375
  - Adresse92300 LEVALLOIS-PERRET
  - Secteur d'activitéProgrammation informatique
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Dan OIKNINE

5 événements depuis 2004

mercredi 16 mars 2023
- Dan OIKNINE assume maintenant le rôle d'associé de JUDAMIGAL.

vendredi 25 juillet 2020
- Il démissionne de son poste de gérant de TPI CONSEIL.

lundi 09 décembre 2008
- Il renonce à son rôle de gérant de MONSIEUR NET.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Dan OIKNINE depuis 2004

5 Comandataires Dan OIKNINE

5 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 16 mars 2023 (2 ans)
  Judith ASSARAF
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseJUDAMIGAL
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- Depuis le 16 mars 2023 (2 ans)
  Galith OIKNINE
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseJUDAMIGAL
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- Depuis le 16 mars 2023 (2 ans)
  Isaac OIKNINE
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseJUDAMIGAL
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- Depuis le 16 mars 2023 (2 ans)
  Meyer OIKNINE
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseJUDAMIGAL
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- Depuis le 09 décembre 2008 (16 ans)
  Pierre GUILLON
  - Total mandats12
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMONSIEUR NET
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Anciens
- Du 05 août 2008 au 16 mars 2023
  Myriam OIKNINE
  - Total mandats3
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseJUDAMIGAL
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- Du 25 juillet 2020 au 07 janvier 2021
  Xavier PERRIN
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTPI CONSEIL
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- Du 25 octobre 2005 au 13 février 2007
  Michael CHICHE
  - Total mandats10
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseMONSIEUR NET
  Voir la fiche

Comandataires