Dan LELOUCHE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1972 (53 ans)
Activité
Location de logements, Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Entreprises
SCI BOIS DE CYTHERE, GYLE + 2 autres
Comandataires
Anne-Sophie CREHANGE, Laurent CREHANGE + 8 autres

4 Entreprises de Dan LELOUCHE

4 entreprises actuelles, 7 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Dan LELOUCHE

18 événements depuis 2004

  • lundi 30 juin 2020

    • Il quitte ses fonctions de gérant de 2013.

  • lundi 25 février 2020

    • Il renonce à son rôle de gérant de SCI 2017.

...

Historique

18 événements ont marqué le parcours de Dan LELOUCHE depuis 2004

10 Comandataires Dan LELOUCHE

10 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

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