Depuis le 10 janvier 2023 (3 ans)
HINENI HOLDING
Président
- SIREN922708169922708169
- Adresse75008 PARIS
- Secteur d'activitéGestion de fonds
- Téléphone
Depuis le 13 septembre 2022 (3 ans)
TOPO
Président
- SIREN919004192919004192
- Adresse75002 PARIS
- Secteur d'activitéProgrammation informatique
- Téléphone
Dan EL KAIM
- Date de naissance
- Né en 1993 (33 ans)
- Activité
- Gestion de fonds, Programmation informatique
- Entreprises
- HINENI HOLDING, TOPO
- Comandataires
- Leonard HENRIQUEZ, Robin PHILIBERT
2 Entreprises de Dan EL KAIM
Conformité
Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des dernières vérifications au 03/08/2026
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- Registre des gels
- GAFI
Recherche réputationnelle
Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant
Source
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Cartographie
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Historique de Dan EL KAIM
2 événements depuis 2022
lundi 10 janvier 2023
Dan El Kaim est promu président de HINENI HOLDING.
lundi 13 septembre 2022
Il accède au poste de président de TOPO.
2 Comandataires de Dan EL KAIM
Depuis le 13 septembre 2022 (3 ans)
Leonard HENRIQUEZ
- Total mandats2
- Mandat en commun1
- Mandat principalDirecteur général
- EntrepriseTOPO
Depuis le 13 septembre 2022 (3 ans)
Robin PHILIBERT
- Total mandats2
- Mandat en commun1
- Mandat principalDirecteur général
- EntrepriseTOPO
