Dan BALLOUKA

Date de naissance
Né en Août 1967 (59 ans)
Activité
Activités d'architecture et d'ingénierie, Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués
Entreprises
EXPIM, IMMO - DJYM
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Dan BALLOUKA

    • EXPIM

      Président depuis le 28 février 2014 (12 ans)

      SIREN
      499017804
      Adresse
      75018 PARIS
      Secteur d'activité
      Ingénierie, études techniques
      Capital social
      7500,00 €
      Date de création
      13 juillet 2007
      Forme juridique
      Société par actions simplifiée (SAS)

    • IMMO - DJYM

      Gérant depuis le 17 juillet 2018 (8 ans)

      SIREN
      537654246
      Adresse
      75018 PARIS
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      5000,00 €
      Date de création
      3 novembre 2011
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)

    • IMMO - DJYM

      Ancien Associé-gérant du 12 novembre 2011 au 17 juillet 2018

      SIREN
      537654246
      Adresse
      75018 PARIS
      Secteur d'activité
      Location de terrains et d'autres biens immobiliers
      Capital social
      5000,00 €
      Date de création
      3 novembre 2011
      Forme juridique
      Société civile immobilière (SCI)
Entreprises

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Dan BALLOUKA

8 événements depuis 2005

  • jeudi 28 février 2014

    • Il renonce à son rôle de gérant de EXPIM.

    • Il a été désigné en tant que président de EXPIM.

  • vendredi 12 novembre 2011

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Historique

8 événements ont marqué le parcours de Dan BALLOUKA depuis 2005