Damien OUERDI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1969 (57 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
T.D.O.
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Damien OUERDI

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 16 janvier 2016 au 06 juillet 2018

      M.C.M.

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN453748386
      • Adresse59890 DEULEMONT
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

    • Du 22 juin 2004 au 16 janvier 2016

      M.C.M.

      Ancien Gérant

      • SIREN453748386
      • Adresse59890 DEULEMONT
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

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  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Damien OUERDI

9 événements depuis 2004

  • jeudi 06 juillet 2018

  • vendredi 16 janvier 2016

    • Il démissionne de son poste de gérant de M.C.M..

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Historique

9 événements ont marqué le parcours de Damien OUERDI depuis 2004