Damien FARIA

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1978 (47 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: SCI FARIA
Comandataires: Maria FARIA, Oracio FARIA

1 Entreprise de Damien FARIA

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 06 avril 2022 (3 ans)
  SCI FARIA
  Associé
  - SIREN418408746
  - Adresse91310 LEUVILLE-SUR-ORGE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 03 février 2004 au 14 décembre 2010
  MANDARINE & CO
  Ancien Gérant
  - SIREN409126612
  - Adresse75012 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
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- Du 12 décembre 2006 au 24 novembre 2010
  ROMAINVILLE VF
  Ancien Gérant
  - SIREN442993903
  - Adresse93230 ROMAINVILLE
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique de Damien FARIA

3 événements depuis 2004

mardi 06 avril 2022
- Damien FARIA accède au statut d'associé de SCI FARIA.

lundi 12 décembre 2006
- Il est promu gérant de l'entreprise de ROMAINVILLE VF.

lundi 03 février 2004
- Il accède au poste de gérant de MANDARINE & CO.

2 Comandataires Damien FARIA

2 comandataires actuels, 1 ancien comandataire

Actuels
- Depuis le 06 avril 2022 (3 ans)
  Maria FARIA
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI FARIA
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  Oracio FARIA
  - Total mandats2
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSCI FARIA
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Ancien
- Du 13 janvier 2004 au 12 décembre 2006
  Samantha JANSSENS
  - Total mandats9
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseROMAINVILLE VF
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