Dalila BALI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1975 (49 ans)
Activité
Services administratifs combinés de bureau, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
RAZIK, SCI SDS.BALI + 1 autre
Comandataires
Samia BALI, Sofiane BALI

4 Entreprises de Dalila BALI

4 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Dalila BALI

7 événements depuis 2009

  • lundi 22 décembre 2020

  • vendredi 24 octobre 2020

    • Elle a été désignée en tant que présidente de RAZIK.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Dalila BALI depuis 2009

2 Comandataires Dalila BALI

2 comandataires actuels, 6 anciens comandataires

Comandataires

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