Daisy CHOUFANE

Observation de conformité

Date de naissance: Née en 1952 (73 ans)
Activité: Agences immobilières, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: T.I.D.S. - TRANSACTIONS IMMOBILIERES DAISY SARFATI, DOLLFUS + 5 autres
Comandataires: Prosper BENSUSAN, Victor BOCARRA + 3 autres

7 Entreprises de Daisy CHOUFANE

7 entreprises actuelles, 10 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 12 juin 2010 (15 ans)
  T.I.D.S. - TRANSACTIONS IMMOBILIERES DAISY SARFATI
  Président
  - SIREN380503599
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéAgences immobilières
  - Téléphone
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- Depuis le 24 février 2023 (2 ans)
  DOLLFUS
  Associé
  - SIREN949022008
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 16 novembre 2022 (2 ans)
  SCI 21 PAUL CHATROUSSE
  Associé
  - SIREN909735045
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 12 octobre 2022 (3 ans)
  SCI DELAROCHE
  Associé
  - SIREN799346358
  - Adresse92800 PUTEAUX
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 29 octobre 2020 (4 ans)
  FRANCK ROSS GESTION
  Liquidateur
  - SIREN832554950
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 05 mars 2022 (3 ans)
  SOCIETE IMMOBILIERE AUXILIAIRE COMMERCE
  Representant
  - SIREN311571129
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 23 juillet 2011 (14 ans)
  CHEMIN VERT - OMER TALON
  Representant
  - SIREN320596497
  - Adresse92200 NEUILLY SUR SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 17 octobre 2017 au 29 octobre 2020
  FRANCK ROSS GESTION
  Ancien Président
  - SIREN832554950
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 15 juillet 2008 au 16 octobre 2015
  JF
  Ancien Gérant
  - SIREN447632316
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
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- Du 10 février 2004 au 29 janvier 2014
  PEAK INVESTISSEMENT
  Ancien Gérant
  - SIREN424170629
  - Adresse14800 DEAUVILLE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 17 février 2009 au 17 décembre 2013
  DL
  Ancien Gérant
  - SIREN422066415
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
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- Du 13 avril 2004 au 20 avril 2012
  COLDAY
  Ancien Gérant
  - SIREN445406903
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéActivités des sièges sociaux
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- Du 26 septembre 2010 au 23 juillet 2011
  CHEMIN VERT - OMER TALON
  Ancien Representant
  - SIREN320596497
  - Adresse92200 NEUILLY SUR SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 07 août 2010 au 26 septembre 2010
  CHEMIN VERT - OMER TALON
  Ancien Representant
  - SIREN320596497
  - Adresse92200 NEUILLY SUR SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 17 février 2004 au 21 novembre 2006
  SELECTRUM
  Ancien Gérant
  - SIREN443615323
  - Adresse14800 DEAUVILLE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 19 janvier 2005 au 10 octobre 2006
  GLOBAL FRONTIER GROUP
  Ancien Gérant
  - SIREN433429487
  - Adresse75017 PARIS
  - Secteur d'activitéProgrammation informatique
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- Du 19 janvier 2005 au 30 mai 2006
  LA CENTRALE DE L'ETOILE
  Ancien Gérant
  - SIREN429339211
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation d'autres biens immobiliers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Daisy CHOUFANE

26 événements depuis 2004

jeudi 24 février 2023
- Daisy CHOUFANE est promue au statut d'associée de DOLLFUS.

mardi 16 novembre 2022
- Elle accède au statut d'associée de SCI 21 PAUL CHATROUSSE.
mardi 12 octobre 2022
- Elle est promue au statut d'associée de SCI DELAROCHE.
vendredi 05 mars 2022
- Elle represente T.I.D.S. - TRANSACTIONS IMMOBILIERES DAISY SARFATI, gérante non associée de SOCIETE IMMOBILIERE AUXILIAIRE COMMERCE.

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Historique

26 événements ont marqué le parcours de Daisy CHOUFANE depuis 2004

5 Comandataires Daisy CHOUFANE

5 comandataires actuels, 5 anciens comandataires

Comandataires