Cyril OUANICH

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1976 (50 ans)
Activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Entreprises
TECH FOR ALL
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Cyril OUANICH

    • Du 21 juin 2013 au 14 avril 2025

      CYLA CONSEILS

      Ancien Gérant

      • SIREN509265013
      • Adresse77350 BOISSISE-LA-BERTRAND
      • Secteur d'activitéAutres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

    • Du 22 juin 2021 au 18 septembre 2023

      MOONAI INVESTMENT

      Ancien Président

      • SIREN900569237
      • Adresse77000 MELUN
      • Secteur d'activitéGestion de fonds
Entreprises

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 16/08/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Cyril OUANICH

10 événements depuis 2008

  • jeudi 02 septembre 2022

    • Il se retire de son rôle de directeur général de HERMESIS.

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Historique

10 événements ont marqué le parcours de Cyril OUANICH depuis 2008

Comandataires de Cyril OUANICH