Costica NICOLAE

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1950 (75 ans)
Activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé, Location de camions avec conducteur
Entreprises: TCF, CONSORTIUM INTERNAT TRANSPORT ET SERVICE
Comandataires: Ahmet CETINKAYA

2 Entreprises de Costica NICOLAE

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 20 janvier 2024 (1 an)
  TCF
  Gérant
  - SIREN905353900
  - Adresse94550 CHEVILLY-LARUE
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
  - Téléphone
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- Depuis le 19 janvier 2005 (20 ans)
  CONSORTIUM INTERNAT TRANSPORT ET SERVICE
  Gérant
  - SIREN409902079
  - Adresse93330 NEUILLY-SUR-MARNE
  - Secteur d'activitéLocation de camions avec conducteur
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 23 mai 2024 au 05 septembre 2024
  AB BIO
  Ancien Président
  - SIREN914507207
  - Adresse75006 PARIS
  - Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
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- Du 24 février 2009 au 26 septembre 2011
  N.K. SERVICES INTER
  Ancien Co-gérant
  - SIREN503040487
  - Adresse93000 BOBIGNY
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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- Du 15 avril 2008 au 24 février 2009
  N.K. SERVICES INTER
  Ancien Gérant
  - SIREN503040487
  - Adresse93000 BOBIGNY
  - Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 19/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Costica NICOLAE

7 événements depuis 2005

mercredi 05 septembre 2024
- Costica NICOLAE démissionne de son poste de président de AB BIO.
mercredi 23 mai 2024
- Il a été désigné en tant que président de AB BIO.
vendredi 20 janvier 2024
- Il accède au poste de gérant de TCF.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Costica NICOLAE depuis 2005

1 Comandataire Costica NICOLAE

1 comandataire actuel, 4 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 05 septembre 2024 (1 an)
  Ahmet CETINKAYA
  - Total mandats25
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseAB BIO
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Anciens
- Du 11 mai 2022 au 05 juin 2024
  Abdelaaziz DRIOUCH
  - Total mandats9
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseTCF
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- Du 24 juin 2023 au 23 mai 2024
  Mohamed ABDAOUI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseAB BIO
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- Du 24 février 2009 au 26 septembre 2011
  Laurent SURVILLE BARLAND
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalCo-gérant
  - EntrepriseN.K. SERVICES INTER
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- Du 15 avril 2008 au 24 février 2009
  Paul KINZI
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseN.K. SERVICES INTER
  Voir la fiche

Comandataires