Claudio MARTINEZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1964 (61 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI ARGENTINA
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Claudio MARTINEZ

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 16 janvier 2010 au 20 novembre 2013

      MACLAN

      Ancien Gérant

      • SIREN394424857
      • Adresse26800 PORTES-LES-VALENCE
      • Secteur d'activitéAutres activités récréatives et de loisirs

    • Du 03 août 2004 au 08 juin 2010

      DESIR D'ANGE

      Ancien Gérant

      • SIREN449114354
      • Adresse26500 BOURG-LES-VALENCE
      • Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 13/03/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Claudio MARTINEZ

5 événements depuis 2003

  • lundi 28 décembre 2004

  • lundi 03 août 2004

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Historique

5 événements ont marqué le parcours de Claudio MARTINEZ depuis 2003

Comandataires Claudio MARTINEZ