Claudine LEVY

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1960 (65 ans)
Activité
Location de logements, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
PHL, SCI DUGOMMIER + 14 autres
Comandataires
Alice AROUCH, DOV HADDAD + 3 autres

16 Entreprises de Claudine LEVY

16 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Claudine LEVY

17 événements depuis 2005

  • jeudi 06 décembre 2024

    • Elle est promue au statut d'associée de CARRE D'OR.

  • mardi 25 septembre 2024

...

Historique

17 événements ont marqué le parcours de Claudine LEVY depuis 2005

5 Comandataires Claudine LEVY

5 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Comandataires

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